• Bosna i Hercegovina
  • Group

KYC Know Your Customer Report

Preduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj djelatnosti gdje su prisutne velike novčane transakcije moraju uvažavati zakonodavstvo EU za sprečavanje pranja novca. Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge.

Stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions među koje spadaju i KYC izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je preduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj preduzeće ima sjedište, na crnim listama i ako je umiješano u pranje novca.